«Come attestano le statistiche giudiziarie, nella maggior parte dei casi in cui è stato chiamato a esaminare i modelli 231, il giudice penale ne ha ravvisato la sostanziale inadeguatezza. Il motivo è quasi sempre lo stesso: troppo astratti; tanta…
Categoria: Generale
Cassazione Civile: una società condannata ai sensi della 231 non è ammessa al condono fiscale
La Suprema Corte mette sullo stesso piano persone fisiche e giuridiche. Irrilevante l’assoluzione del Legale Rappresentante. E’ quanto stabilito dalla CC che, con la sentenza n. 21795 del 5 dicembre 2012, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria. Il limite…
Rating di legalità: approvato il regolamento … maggior accesso al credito!
Pubblicato il regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sull’attribuzione del rating di legalità delle imprese. Il regolamento dovrà essere ora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. «L’articolo 5-ter del decreto legge…
I reati ambientali nella «231» meritavano maggiore attenzione
FONTE: EUTEKNE.INFO Leggi l’articolo e molti altri sul sito eutekne.info http://www.eutekne.info/default.aspx I reati ambientali nella «231» meritavano maggiore attenzione La circolare Assonime 15/2012 sottolinea come sarebbe stato opportuno ripercorrere l’approccio adottato con i reati in materia di sicurezza…
Dubbia l’attribuzione della rilevanza ai fini 231 solo ad alcuni reati ambientali
FONTE: EUTEKNE.INFO Leggi l’articolo e molti altri sul sito eutekne.info http://www.eutekne.info/default.aspx Dubbia l’attribuzione della rilevanza ai fini 231 solo ad alcuni reati ambientali Assonime critica la scelta di adottare un criterio che evidenzia condotte solo formali ed esclude fattispecie connesse…
Anche i partiti dovrebbero rientrare nell’ambito applicativo della «231»
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Anche i partiti dovrebbero rientrare nell’ambito applicativo della «231» Comminare le sanzioni interdittive del DLgs. 231/2001 sarebbe meno pericoloso, perché non applicarle porta spesso a una parziale impunità 30/04/2012 / Roberto DE LUCA FONTE EUTEKNE.INFO vedi…
231: Confisca ampia contro le banche
Confisca ampia contro le banche Autore: Giovanni Negri Fonte: II Sole 24 Ore del 21/04/12 pag: 30 La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 488 del 2012, ha confermato la condanna a carico di banca Italease. Per la Corte,…
La responsabilità amministrativa dell’ente non esclude la condanna dei vertici per associazione per delinquere
La responsabilità amministrativa della società coinvolta in un affare illecito non esclude che i manager di questa rispondano personalmente di associazione per delinquere. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con una sentenza del 21 settembre 2011. L’ipotesi…
Telecom, inchiesta per truffa su sim card Indagati 14 impiegati della società
IL CASO Telecom, inchiesta per truffa su sim card Indagati 14 impiegati della società I pm Carducci e Cajani della procura di Milano stanno indagando su dipendenti e dealer per associazione per delinquere, ricettazione e falso legate agli “ingiusti…
Solo la restituzione del denaro salva dalla «231»
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Solo la restituzione del denaro salva dalla «231» Per la revoca della misura interdittiva applicata in via cautelare occorre mettere a disposizione il profitto conseguito e non beni equivalenti / Maurizio MEOLI / Sabato 10…